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导语:"世界杯期间,在暗网上开设赌博网站,吸引球友下注,号称"全球首创"、"全球几十个国家同步工作",支持比特币提现,投注额超百亿元……"

四年一度,世界杯!

整个世界都围绕着这一场赛事,熙熙攘攘为胜利而来,纷纷乱乱为胜利奔走,每一夜都是一个狂欢夜。然而也有一些违法犯罪分子也会趁世界杯寻找不法赚钱机会。正如,世界杯,网络赌球!

|先普及个法律知识,"竞彩"和"赌博"的区别

竞猜:不以营利为目的,持少量财物进行输赢竞猜的,属于正常的文娱活动;

赌博:若以营利为目的,组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计到5000元或赌资数额累计到5万元,或者参赌人数累计到20人的,就可被公安机关立案追诉。

世界杯期间,各种竞猜网站都会迎来爆发阶段。很多非法赌博团伙都会在各大社交平台上张贴"为您提供网上世界杯足球开户!存提款3分钟到账。""来××娱乐场,迎接2014世界杯!"甚至有文章直接称,"世界杯堪称是赌球业界的狂欢节。"

而除了这些"玩家"外,今年更有一些赌博网站开启了利用比特币交易的跨境网络赌球。赌球行为借助网络的便捷与隐蔽性,已发展一个庞大而紧凑的黑色代理产业链。

| 世界杯,跨国赌球瞄上比特币

全国首例!用比特币赌球,暗网上开赌场,流动资金超百亿元!

近期,在广东省公安厅组织开展的"净网安网9号"打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动中,支付宝「天朗计划」安全团队与茂名警方「智慧新侦查」紧密协作,就破获了一起网络赌球特大案件,涉案金额逾千亿元。

与以往网络赌球不同的是,这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙,也是警方首次缴获以比特币等虚拟货币为赌资的案件,该案是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

经过支付宝天朗团队首创的AI智能线索分析机器人「天蝎」及茂名警方「智慧新侦查」的深入协作,发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下派生出的一种网络犯罪新形态。

不法分子利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

今年5月,茂名警方发现,犯罪团伙利用网络平台开设赌场,并宣称"全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!"吸引大批球迷下注赌球。

他们以"稳赚不赔、无风险高收益"为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式,鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

犯罪团伙层级严密,该网络赌球平台不接受会员的直接注册,必须有推荐人代为注册账号才能登陆。注册时需要提供银行账号、手机号等个人信息,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。

该网络赌博平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,仅在收网前20天,该平台投注额就达550亿元。

目前,在广东省公安厅的统筹指挥下,及支付宝「天朗计划」安全团队的技术支持下,茂名警方专案组已经一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。截止7月11日,专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人,其中刑拘7人,冻结银行帐户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。

| 警企共治,用AI狙击黑产

"有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至绞首的危险。"

--马克思

互联网作为新型社会运行的基础支撑,日益成为威胁人们安全的最大变量。据测算,中国"网络黑产"从业人员更是已超过150万,市场规模达到千亿级别。如何有效防控,已经成为社会亟需解决的难题。

"现在的互联网犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的特点,单靠公安一方打击是远远不够的,需要我们每个人都有安全意识,特别是企业,更应当承担起共同维护网络空间安全的社会责任。" 支付宝「天朗计划」负责人邵晓东表示。

2018年,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室指导下,支付宝与公安机关等联合启动「天朗计划」,基于AI技术对黑灰产全链路治理,构建"互联网+警务+媒体"的社会共治模式。

而茂名利用比特币进行网络赌球特大案件的破获,便是双方深入合作的结果。

"过去对于嫌疑人信息的梳理特别耗时。"警方说,"十万条信息里可能只有一条是有用的,仍要调集人力耗费几星期梳理。"

道高一尺魔高一丈,这正是天朗团队擅长的。通过团队首创的智能线索分析机器人--天蝎,建立模型算法,在海量信息中"自动识别"符合案件特征的线索,将信息筛选速度提高了几个数量级,自动"挖掘"线索和识别嫌疑人。

天朗团队已与全国34个省(直辖市、区)等超过100多家公安机关的案件打击合作。仅2017年,天朗团队配合公安机关,抓获嫌疑人数近4000人,涉案金额超百亿,破获包括武汉商户套码案、珠海特大跨境赌博案、713特大侵犯公民信息案等案件。

"网络是个大环境,大家是一体的。要是这个环境都被污染了,那我们也不可能独善其身。"这是支付宝的想法,也是天朗团队的使命。

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编辑: 新鲜资讯网编

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